Rubrica legal: Registro de Partners del Sector Público – sanciones posibles para empresarios

¿Por qué es importante que el Partner del Sector Público identifique a los beneficiarios finales? ¿Por qué se publican en el Registro los beneficiarios finales? ¿Cuáles son las finalidadas de la Ley?
La identificaciόn de las personas físicas que son titulares y que por lo tanto controlan los sujetos jurídicos, resulta necesaria para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos con la finalidad de combatir abusos por los sujetos jurídicos. Para localizar posibles criminales es esencial tener informaciones exactas y actualizadas sobre el beneficiario final. De lo contrario, posibles criminales podrían ocultar su identidad detrás de la estructura de una sociedad.
En el Registro de los Partners del Sector Público se proporcionan los datos de identificaciόn del Partner además de los datos de los beneficiarios finales. Más en detalle: nombre, apellido, dirección de residencia, fecha de nacimiento, nacionalidad, se indica si el beneficiario final es funcionario público de la República Eslovaca.
Para garantizar la veracidad y la autenticidad de los datos registrados, además de la identificaciόn y la verificaciόn verdadera de los beneficiarios finales, la Ley prevé un mecanismo de sanciones para los Partners registrados, para los administradores legales, para los beneficiarios finales y para los representantes autorizados.
Además de las sanciones pecuniarias – que pueden ser impuestos del importe que varian entre 10.000 hasta 1.000.000 euro o al equivalente en dinero del beneficio obtenido por el Partner del Sector Público – la autoridad competente tiene el derecho a borrar la registraciόn del Partner del Sector Público.
En caso en que se suprima el Partner del registro, el partner contractual (que representa el “sector público) tiene derecho a retirarse del contrato.

Mgr. Katarína Duchoňová, abogado
SMA advokátska kancelária s.r.o.
k.duchonova@studiomorandini.net
www.sma-co.eu

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