Seminario: la nueva ley sobre la identificación de beneficiarios finales

La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, considerando que los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado interior de la Unión y el desarrollo internacional, introduce novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con la transposición de la llamada “Cuarta Directiva”, la Ley eslovaca ha introducido nuevas obligaciones para las empresas a partir del 1 de noviembre de 2018.
La Ley establece también el 31 de deciembre de 2019 como fecha límite para que las empresas reporten en un registro especial la identidad de sus beneficiarios finales.
Anteriormente, solo las empresas que hacían negocios con el Estado estaban obligadas a revelar la identidad de sus beneficiarios finales. La nueva revisión no establece reglas precisas para los requisitos necesarios. Por lo tanto, las empresas no están obligadas a pagar a abogados o auditores para verificar la información. Las nuevas compañías deberán ingresar los datos del beneficiario final en el momento de su constitución, mientras que las compañías que ya operan podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2019.

Sobre este tema, la Cámara de Comercio de Austria, la Cámara de Comercio Británica y la Cámara de Comercio Hispano-Eslovaca en cooperación con el despacho Ruzicka Csekes s.r.o. han organizado “British Business Forum”, un seminario que tendrá lugar el próximo jueves 8 de noviembre en Bratislava.
La iniciativa está dirigida a miembros de organismos estatutarios, altos directivos, gerentes de calidad, empresas, accionistas y otras personas registradas en el registro de empresas.
El objetivo es ayudar a las empresas a conocer las obligaciones legales requeridas, el alcance de la nueva obligación, su impacto, los procesos, las sanciones previstas en caso de incumplimiento.